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上海华鑫股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告
2019-06-17 22:24:32

  证券代码:600621 证券简称:华鑫股份编号:临2019-025

  上海华鑫股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告

  本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性上海华鑫股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告和完整性承当单个及连带职责

  上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2019年6月12日上午在上海市宛平南路8号2楼公司会议室举行。公司于2019年6月6日经过电子邮件方法宣布会议告诉及会议文件。会议应到董事7人,实到董事7人。公司董事李军先生因作业原因未到会会议,托付公司董事长蔡小庆先生到会,并对会议所列议题上海华鑫股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告代为行使赞同表决权;公司董事沈巍先生因作业原因未到会会议,托付公司董事俞洋先生到会,并对会议所列议题代为行使赞同表决权。公司监事及高档管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡小庆先生掌管,会议的举行契合《公司法》和公司章程的有关规定。

  经与会董事审议,经过了以下事项:

  一、公司关于全资子公司华鑫证券有限职责公司拟揭露挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限职责公司2%股权的预案

  为了优化公司财物结构,合理装备资源,归纳考虑公司全体发展战略和实践运营需求,公司全资子公司华鑫证券有限职责公司拟经过在上海联合产权交易所揭露挂牌的方法,转让其所持有的摩根士丹利华鑫证券有限职责公司2%的股权,挂牌价格不低于人民币37,620万元。

  公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权华鑫证券有限职责公司董事会全权处理相关事宜,包含但不限于签署相关协议、处理股权过户及工商改变挂号等相关事宜。

  公司独立董事宣布了独立定见。

  表决成果:拥护7票,对立工信部投诉0票,放弃0票。

  具体内容详见公司同日发表的《公司关于全资子公司华鑫证券有限职责公司拟揭露挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限职责公司2%股权的布告》。

  二、公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案

  公司定于2019年6月28日(星期五)下午1时整在上海市宛平南路8号2楼会议室举行公司2019年第一次暂时股东大会。

  表决成果:拥护7票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见公司同日发表的《公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

  特此布告

  上海华鑫股份有限公司董事会

  2019年6月13日

(职责编辑:DF513)

上海华鑫股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告
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